Банк Форум

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "БАНК ФОРУМ" 04 КВІТНЯ 2012 РОКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ" (надалі за текстом – Банк), що знаходиться за адресою: 02100, Україна, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Банку (надалі за текстом – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 04 квітня 2012 року о 16:00 годині за адресою: 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, 4-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитися 04 квітня 2012 року з 14:30 по 15:45 згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Банку (переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах), складеним 29 березня 2012 року станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 01030, Україна, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, 4 поверх, біля входу до конференц-залу.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи – акціонера Банку (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні Банку за адресою: 02100, Україна, місто Київ, бульвар Верховної Ради, 7, кімната № 305 або 01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, кімната № 419, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тарас Проць. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської дiяльностi Банку за 2011 рік.

5. Затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора про результати дiяльностi Банку за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту Банку за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік.

8. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку та затвердження Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.

Довідки за телефонами: (044) 581-04-46, 200-09-11, 581-04-18.