Банк Форум

ПАТ "БАНК ФОРУМ" займає активну позицію та спрямовує всі зусилля на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьбу з фінансуванням тероризму. З метою виконання законодавчо-нормативних вимог України з питань фінансового моніторингу в ПАТ "БАНК ФОРУМ" запроваджено систему найвищих стандартів, що також допомагає виконати рекомендації ФАТФ, Базельського комітету банківського нагляду та інших міжнародних організацій, які встановлюють загальні принципи боротьби з легалізацією злочинних коштів та фінансуванням тероризму.

Політика ПАТ "БАНК ФОРУМ" щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ґрунтується на наступних принципах:

• принцип "Знай свого клієнта";
• виявлення та детальний аналіз підозрілих операцій, що можуть здійснюватись з метою відмивання коштів чи фінансування терористичної діяльності;
• суворе дотримання застережень органів державної влади України, міжнародних організацій (Європейська комісія, ООН тощо) відносно країн, організацій, осіб, щодо яких накладено фінансові та торгові санкції, ембарго чи інші подібні обмеження;
• систематичне проведення навчання персоналу ПАТ "БАНК ФОРУМ" щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терористичної діяльності та інших питань комплаєнс.

Крім того, для встановлення прозорих, тісних взаємовідносин із іноземними партнерами ПАТ "БАНК ФОРУМ" підписав Патріотичний Акт (PDF, 1 MB) (USA PATRIOT Act – Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), що підтверджує відповідність системи фінансового моніторингу банку вимогам федерального закону США.